苏州刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：刑事控告。主要是被害人的申诉控告，现在经济犯罪也比较多。

接下来介绍一下非常主流的一个刑事非诉业务，即刑事控告。刑事控告这两年非常多，一方面可能是被害人的权利意识越来越强，公安办案越来越透明，救济途径越来越多；另一方面可能是由于近两年经济形势不好，很多原本的经济纠纷由于资金链断裂等演化成了一些经济犯罪，所以刑事控告业务相对来说比较多。




（一）【案例】金融借款担保案件

这类刑民交叉的业务非常多，对于我们办理民事案件可能也有启发。

2009年的时候，B公司向银行借款1000万，A公司就为这笔借款做了抵押担保。后来这笔贷款到期之后，借款人还不出来，银行就直接起诉借款人和A公司（担保人），要求偿还这1000万的债务。民事案件已经受理，并且即将开庭，A公司当时就来委托我们，我们介入之后发现，这笔贷款存在重大的犯罪嫌疑。因为当时我们控制了这个企业的一些财务账册，就发现2009年这笔1000万的贷款贷出来之后，其中的600万就被转入了公司的实际控制人的账户。而这个老板平时是在赌博的，3个月之后就离家出走了，到案发也没回来，所以后来这笔钱还不出来。

我们就采取了两方面的应对措施，一是民事案件积极应诉，二是刑事控告。当然刑事控告的开展也有两种途径，一是向法院进行控告，二是向公安进行控告。因为当时这个民事案件正在审理，所以我们第一部分就是向法院提出了刑事控告。

启动刑事控告也不是这么简单的，需要开展几个方面的工作：

1、收集证据，整理材料，制作专业报案材料

本案中的一个优势，就是我们当时控制了公司的财务账册，所以这些资金的去向及还款的记录我们都有。分析清楚当时这600万就是被老板个人拿走了，所以我就盯住这一点，认定这就是一个骗取贷款或者贷款诈骗。

分析清楚之后，我们就制作专业的报案材料。当时我们向法院提交了这份报案材料，但是法官非常不理解，因为他是民事法官，他认为这种情况下，你作为担保人，银行肯定要求你承担责任的，他就不理解这个行为已经构成犯罪。

他不理解不要紧，我们也向他建议去问问刑庭这个案件如何，但是他拒绝去询问，主观上就一个思路：这个案件他要判的。合议庭开庭的时候，他们还把这个案件当做一个典型案例，邀请了金融办的一个人来做人民陪审员。开完庭的时候，我跟陪审员沟通，说你一定要把好关，他脱口就来一句“我们听审判长的”。

2、提出刑事控告

这个案件大家可想而知，走民事途径根本是没有希望的，民庭法官也不可能把这个案件移送到公安局，所以在面对这种情况的前提下，我们当时就改变了思路，马上向公安提出刑事控告，向他们提交了专业的刑事报案书。当然公安那边也不是很容易就帮你立案的，因为现在大家都不想管这种事情，所以我们又向银监局也提交了一份报案书，要求其介入调查。甚至还向市里的领导、分管公安的副市长还有公安局长都寄送了报案材料。

经过多番的努力，最终在法院判决之前，公安还是对借款人公司骗取贷款的行为进行了刑事立案。我们拿到这个立案文书后就交给了法院，后来法院出了一个裁定，驳回了原告的起诉。这个案件到现在也没有再继续开庭，应该说还算比较成功。

这是一个比较典型的刑事控告案件，当然在这个过程中难度也比较大，尤其是民事法官真的不理解这个案件符合刑事构成要件，然后他主观上也不想移送，公安那边立案也不是很积极，所以要采取多方面的措施，当然前提是这个行为构成犯罪我们一定要分析清楚。

苏州刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：前面这个案件是刑民交叉的案例。（下面请看第二部分）