苏州专项刑事法律顾问律师曹辉团队：现在有些行业的企业比较高危，刑事风险比较大，也会邀请我们去做一些专项的刑事风险防范的法律顾问、企业刑事责任风险证评估、刑事追诉程序的紧急应对活动。




【案例】沈某某涉嫌合同诈骗案

接下来再介绍另外一个立案前的非诉咨询法律服务的案件，沈某某涉嫌合同诈骗的案件。沈某某是公司的一个员工，他的老板涉及到承兑汇票的诈骗已经被立案甚至通缉了。他在整个过程中，也参与了汇票资料造假的一些行为，但是在主观上并不是非常明知。公司案发之后，他的法律意识也比较强，就来找律师了，我们也是签订了合同，提供法律服务。这种立案前的非诉咨询服务，反正基本套路都差不多，主要就是刚才讲的几个方面，这里再简单讲一下。

1、了解事情经过，分析法律风险

我们要提供一个比较精确的意见，他的行为到底够不够成犯罪，这点非常重要，是一个前提性的问题。像这个案件经过分析之后，我们认为是可上可下，确实争议比较大。如果说严格一点，追究他刑事责任也没有问题，是一个从犯；但是如果宽松一点，因为他主观上毕竟不是非常明知，还是可以辩一辩的。这是第一方面，要替他分析。

2、了解笔录情况，分析利弊对错

第二方面，要了解他以前所做笔录的情况，分析利弊对错。因为他来找我们的时候，公安已经找过他了，他已经做过了笔录，我们就让他还原当时笔录的一些内容，有没有什么不利的点，有没有讲错的地方。

3、全程提供法律咨询，不断完善

在这个过程中，因为当事人也比较急，经常会来问我们问题。因为他以前做过笔录，非常担心这份笔录中有什么不利的方面，所以我们要不断根据他回忆出的情况，给他提供一些意见。今后如果公安再找他，那么这些法律的要点在哪里必须要和他讲清楚，不断去完善它。

4、苏州刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：立案后积极介入，出具法律意见服务

这个案件后来公安还是立了案，要追究他的刑事责任，甚至移送到检察院去，那这是立案后的事情了。当然这个案件我们后来就直接跟上去了，律师费又多收了点。后来在检察院提供了一些法律意见，效果现在来说还可以，将来也有可能不起诉。


二、苏州刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：刑事风险防范专项法律顾问

第二种刑事非诉业务，就是为一些公司提供刑事风险防范的专项法律顾问。就是一种法律顾问，只不过是刑事专项法律顾问。

【案例】某直销企业

分清是非利弊，提供刑事专项法律顾问服务。大家都知道，直销企业的风险是比较大的。对于直销企业，我们分析之后认为老板还是想要规范经营的，所以我们就介入了，帮他进行了一些分析。
还有有一家网游企业也来找过我们，但是我们没有介入，因为我们分析之后认为，这家网游企业从事的行为基本上是违法的，是属于开设赌场，所以当时我们就没有接。


苏州刑事风险防范专项法律顾问律师曹辉团队：开展工作主要是以下几个方面：

1、解读法律，区分罪与非罪的界限

直销的主要风险就在于传销，我们就跟他分析《刑法》第224条之一组织领导传销活动罪的具体规定、法律构成要件；还有国务院的《直销管理条例》，也要跟他解释清楚，什么是传销，什么是直销；然后再跟他介绍一些案例，如太平洋直购网（精彩生活）案例的一些分析，对目前电子商务类的传销进行研判对比，跟他详细地分析清楚。这是第一方面，就是要帮他解读法律。

2、提出企业在制度建设及文本设置方面需要注意的问题

比如在层级上、团队计酬上应该怎么做，尽量不要明显地违反法律的规定。因为电子商务的有些东西现在确实很难去界定，是属于一个模糊的概念。我们要跟他讲清楚，哪些是高压线不能碰，尤其在制度设计上，尽量要避免这个问题，还有一些对外宣传的文本制作上，也要注意法律问题，这些都要跟他讲清楚。

3、危机应对

因为像这类企业，它涉及的代理人比较多，在整个经营过程中，经常会发生一些争议，包括代理人对制度的不了解或误解所造成的问题。还有一些群体性事件，也都比较多，所以在危机应对方面我们也是经常地参与，给他们一些建议。

这就是刑事风险防范专项顾问的非诉服务。对于这种服务，我们在接这类业务的时候一定要注意，如果分析下来明确对方是违法犯罪的，那么这类业务就尽量不要接。因为去年我们在办一个网络开设赌场的案件时，就涉及到这个问题，所有的公司员工被告人都说，律师来给我们讲过课，律师说这个东西是合法的。

还好这个案件公安没有具体查这个律师是谁，也没有给司法局发司法建议函，不然如果真的盯住这个律师的话，律师的风险也是蛮大的。另外一点，这类业务我们在收费上也要注意一下，如果收费太多的话，可能账上会很明显，到时候也会说不清楚。